近日，區市場監管局經過600余日的追蹤調查,成功辦結一起涉案金額超億元重大網絡傳銷案。該案涉及人員規模、層級數量、傳銷金額、罰沒總額均為迄今西湖區行政領域傳銷案件之最，案件涉案總金額超1億元，參與人數64萬余人，涉及總人員層級數達88層；區市場監管局對當事人作出罰款140萬元，沒收違法所得2400.6萬元的行政處罰。

一是迅速反應，全面核查。掌握違法線索后，西湖區市場監管局第一時間成立專班并召開專題會議，認真研判分工后迅疾開展現場突擊執法檢查，掌握主動權，積極開展調查取證。后續，辦案執法骨干先后奔走杭州市各城區、金華、深圳等地，對該案件主要人員、參與人員、關聯公司、第三方機構等對象進行全面充分調查取證，形成完整證據鏈。

二是數據執法，精準調查。以當事人線上操作系統運作和數據的云端存儲為查案的重中之重，區市場監管局第一時間獲取了當事人服務器IP地址并進行數據備份，通過技術分析讓“數據說話”，精準掌握該公司的傳銷模式、核心數據等；通過向支付機構調取交易記錄，準確掌握涉案金額、資金脈絡流向等。

三是密切聯動，強力推進。構建聯動協作機制，與公安等部門聯動形成打擊傳銷的高壓態勢；與銀行等專業機構聯動，加強從經濟金融等角度對傳銷的剖析；與非政府單位聯動，為案件的查辦積累了堅實的數據支撐。構建聯合查處機制，與公安機關、上級部門、異地市場監管部門、鑒定機構、屬地鎮街、國有銀行、支付寶、財付通等充分對接、協同發力，有力開展查處打擊行動。

四是處置周密，防患未然。鑒于本案涉及人員多、規模大，部分傳銷參與人員存在抵觸情緒等情況，西湖區市場監管局一方面加強宣傳引導，耐心細致地對參與者進行勸導、向參與人員普及傳銷危害相關知識等；一方面，要求當事人在配合調查的同時細致做好會員制度的平穩關停，對參與者務必做到安撫到位，做到案件調查與社會穩定“兩確?！?，有效避免了群體性事件的發生。